[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » Дело президента банка "Огни Москвы" о хищении 6 млрд руб. (Обвинение, Хищение, Банки Законодательство:Статья 159 УК)
Дело президента банка "Огни Москвы" о хищении 6 млрд руб.
Bankrot_59RuДата: Понедельник, 01.02.2016, 11.06.38 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1016
Статус: Offline
Новости

Дело президента банка "Огни Москвы" о хищении 6 млрд руб. направлено в суд

Фото с сайта banki.probit.ru

В Москве перед судом предстанет руководитель банка "Огни Москвы", организовавшая вывод средств через кредитование подконтрольных фирм и договоры цессии, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Президента ликвидированного ООО КБ "Огни Москвы" Марии Росляк предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной группы) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, Росляк выдавала подконтрольным руководству "Огней Москвы" компаниям кредиты, похитив у банка более 6,2 млрд руб. Кроме того, с апреля по май 2014 года глава банка, будучи членом его кредитного комитета, проголосовала за переуступку прав требований по кредитным и арендным договорам. Часть договоров цессии были заключены с фиктивными компаниями, при этом они были оплачены из средств клиентов банка на сумму свыше 365,5 млн руб., считают правоохранители.

Росляк признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Она находится под подпиской о невыезде. Её уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в Басманный районный суд Москвы.

Под следствием находятся также другие топ-менеджеры "Огней Москвы" – бывший финансовый директор банка Александр Башмаков, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.

Последние трое по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским районный судом Москвы под домашние аресты, а Морозова суд отправил в СИЗО.


Тема: Обвинение, Хищение, Банки
Законодательство: Статья 159 УК РФ, Статья 160 УК РФ
Регионы России: Москва

источник:Право.Ru

Читать далее:
  • ЛИКБЕЗ
  • Прикрепления:0807522.jpg(104.0 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Дело президента банка "Огни Москвы" о хищении 6 млрд руб. (Обвинение, Хищение, Банки Законодательство:Статья 159 УК)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: