Сегодня: Четверг, 23.11.2017, Сейчас: 08.34.06
Банкротство физических лиц ликбез для всех1БАНКРОТ
[ Новые ликбез · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: IBotalov 
Форум » Право » Судебные Вести » Полиция задержала обнальщиков свыше 1 млрд руб. (Задержание, Уголовное дело, Банки Регионы России:Москва,)
Полиция задержала обнальщиков свыше 1 млрд руб.
Bankrot_59RuДата: Воскресенье, 02.10.2016, 06.17.51 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1016
Статус: Offline
Судебные Новости Задержание

Полиция задержала обнальщиков свыше 1 млрд руб.

Фото с сайта nk-tv.net

Правоохранители задержали в Москве, Подмосковье и Оренбургской области членов группировки, которым удалось обналичить свыше 1 млрд руб.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД, обвинения по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) пока предъявлены 10 задержанным, но, вероятно, в деле появятся и другие лица. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, обналичивание суммы было совершено в период с апреля 2015-го по июнь 2016 года.

Полиция провела 25 обысков в столице и Московской области (сколько в Оренбургской области – не уточняется). В ходе них изъято два десятка компьютеров, чуть больше телефонов, банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Банковская группировка не смогла подтвердить законность происхождения более 5 млн руб., $87 000 и €8600. Все деньги также изъяты.

Сентябрь запомнится еще одним нашумевшим задержанием так называемых "обнальщиков": ранее ГУЭБиПК обнаружила, что в числе мошенников, выведших незаконным путем более 5 млрд руб., оказался экс-начальник управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты "Промсвязьбанка" Алексея Комарова, писал "Коммерсантъ". Следствие полагает, что мужчина на протяжении последних трех лет содействовал в открытии счетов на подставных лиц. Его сообщники работали в Твери под вывесками порядка 150 юридических и консалтинговых фирм, на деле являвшихся фиктивными. Деньги поступали на счета организаций под видом оплаты товаров или услуг.

Тема: Задержание, Уголовное дело, Банки
Регионы России: Москва, Московская область
Юридическая консультация: Доказательства и доказывание

источник:Право.Ru

Читать далее:
  • ЛИКБЕЗ
  • Прикрепления:3250923.jpg(14Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Полиция задержала обнальщиков свыше 1 млрд руб. (Задержание, Уголовное дело, Банки Регионы России:Москва,)
    Страница 1 из 11
    Поиск:

    Судебные новости ликбез
    Судебные вести Права
      Поиск тем сайта
      Ликбез для всех
      Ликбез статистика


      Ликбез граждан
      Copyright MyCorp © 2017