Сегодня: Пятница, 24.11.2017, Сейчас: 03.01.00
Банкротство физических лиц ликбез для всех1БАНКРОТ
[ Новые ликбез · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: IBotalov 
Форум » Право » Судебные Вести » Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" в суд (Хищение, Уголовное дело, Банки, Суды и судьи России)
Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" в суд
Bankrot_59RuДата: Пятница, 18.11.2016, 04.41.40 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1016
Статус: Offline
Новости Суды и судьи

Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" направлено в суд

Фото с сайта www.banki.ru

Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова, проходящего по делу об обналичивании 23 млрд руб. через банк "Адмиралтейский". Об этом в четверг, 17 ноября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Из сообщения следует, что уголовное дело в отношении Исраилова было направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.
По данным следствия, Исраилов вступил в сговор с руководителями банка "Адмиралтейский", а также с еще двумя соучастниками, вместе с которыми он осуществлял незаконные банковские операции. В частности, говорится в сообщении, в 2011–2015 годах злоумышленники через расчетные счета фиктивных фирм, открытые в кредитной организации, обналичили денежные средства на общую сумму 23 млрд руб. При этом, установило следствие, доход мошенников составил более 545 млн руб.

Генпрокуратура также пришла к выводу, что Исраилов помог руководителям банка "Адмиралтейский" незаконно присвоить денежные средства на сумму 210 млн руб.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры говорится, что материалы уголовного дела в отношении руководства кредитной организации были выделены в отдельное производство. Расследование по этому делу еще продолжается.

11 сентября 2015 года Центробанк России отозвал лицензию у банка "Адмиралтейский" (см. "ЦБ отозвал после обыска лицензию у банка "Адмиралтейский"). Регулятор установил, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, решил ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

1 февраля этого года Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ признал столичный банк "Адмиралтейский" банкротом (см. "Суд по иску ЦБ признал банкротом столичный банк "Адмиралтейский"). В ЦБ указывали, что стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла 6,57 млрд руб., а размер обязательств кредитной организации превышал 8,5 млрд руб.. Это, отметили в ведомстве, указывало на наличие у "Адмиралтейского" признаков банкротства.


Тема: Хищение, Уголовное дело, Банки, Суды и судьи

источник:Право.ру

Читать далее:
  • ЛИКБЕЗ
  • Прикрепления:1686571.jpg(31Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" в суд (Хищение, Уголовное дело, Банки, Суды и судьи России)
    Страница 1 из 11
    Поиск:

    Судебные новости ликбез
    Судебные вести Права
      Поиск тем сегодня
      Ликбез для всех
      статистика сайта


      Ликбез сегодня
      Copyright MyCorp © 2017