Понедельник, 23.04.2018, 06.47.02
1Банкрот федресурс ликбез официальный сайт банкротство1 БАНКРОТ
[ Читать · Физ лицо · Онлайн · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум новости » Право » Судебные Вести » Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию (Уголовное дело, Суды и судьи Гос.орган:ФСБ Страны:Молдави,РФ)
Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию
БанкротЪ_59руДата: Четверг, 16.03.2017, 04.11.03 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 119
Статус: Offline
Судебные Новости ФСБ

Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию


Спецслужбы Молдавии заподозрили сотрудников Федеральной службы безопасности России в создании преступной схемы по выводу из страны $22 млрд через республиканские банки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, выведенные средства использовались в том числе для усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы в Кишиневе. Не исключается, что к схеме причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся сейчас под арестом.

Собеседники агентства отмечают, что российские власти стараются воспрепятствовать проведению расследованию и не пропускают в страну молдавских чиновников. Например, генпрокурора Молдавии Юрия Гараб по прилету в столичный аэропорт долго допрашивали, хотя у него было официальное приглашение. Причем таможенники задавали ему вопросы, "не имеющие ничего общего с проверкой документов на границе".

Прошлым летом прокуратура Молдавии задержала трех бывших руководителей "Нацбанка" по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. Вячеслав Платон, в свою очередь, якобы извлек выгоду из этой сделки наряду с отдельными влиятельными лицами из РФ, входящими в "список Магнитского". Помимо него фигурантом дела стал еще один предприниматель – Владимир Плахотнюк (см. "Экс-руководители "Нацбанка" Молдавии задержаны за отмывание $20 млрд из России").

Тема: Уголовное дело, Суды и судьи
Гос.орган: ФСБ
Страны: Молдавия

источник:Право.ру

Читать далее:
  • ЛИКБЕЗ
  • Прикрепления:5961261.jpg(26.8 Kb)


    IBotalov
     
    Форум новости » Право » Судебные Вести » Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию (Уголовное дело, Суды и судьи Гос.орган:ФСБ Страны:Молдави,РФ)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    Судебные новости ликбез
    Судебные вести Права
    Поиск тем сайта
    Суды и судьи
  • Судебным приставам дадут информацию о должниках банкротах
  • ВС разрешил делить долевую собственность вопреки воле
  • ВС рассмотрит кассационную жалобу в деле областного министра
  • Полиция задержала банкира по подозрению в хищениях из банка
  • Госдума увеличит штрафы за предпринимательство без ИП
  • Ликбез федресурс


    Новости сегодня
    Читать банкроту
    статистика сайта
    Copyright MyCorp © 2018