Воскресенье, 25.02.2018, 20.17.15
Ликбез банкрота официальный сайт про банкротство1 БАНКРОТ
Главная » 2014 » Сентябрь » 17 » Кредитным мошенникам Кузбасса вынесен приговор
07.55.19

Кредитным мошенникам Кузбасса вынесен приговор

 Кредитным мошенникам Кузбасса вынесен приговор



Фото: Геннадий Аносов/РИА Новости www.ria.ru

Группа кредитных мошенников, похитившая за два с половиной года в Новокузнецке почти полмиллиарда рублей, осуждена условно. 

Следствие установило, что ОПГ, в которую входило четыре человека, оформляла крупные кредиты на подставные фирмы и физических лиц. Тщательно изучив условия предоставления займов, подельники фабриковали пакеты документов. В основном они пользовались услугами скандально известного Новокузнецкого муниципального банка (в январе текущего года этот банк, как сообщала "РГ", лишился лицензии). Компании, выступающие заемщиками, каждый раз получали не меньше десяти миллионов рублей, а подставные лица, как правило, оформляли кредиты на покупку иномарок бизнес-класса.

С начала 2006-го по сентябрь 2008 года мошенникам было выплачено более 476 миллионов рублей, которые они тратили по своему усмотрению.

- Получив деньги, преступники отмывали их через фирмы-однодневки, зарегистрированные в Москве, - пояснили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Эти компании, чьи реквизиты, печати и расчетные счета использовались новокузнечанами для проведения необходимых финансовых операций, фактически не осуществляли никакой финансово-хозяйственной деятельности. Также лидер преступной группы пользовался расчетным счетом организаций, подконтрольных лично ему.

Одно из таких ООО, зарегистрированное в Новокузнецке, занималось производством угольных брикетов. В 2010 году директора предприятия (к тому времени уже ставшего банкротом) суд признал виновным в умышленном отказе от выплаты 180 сотрудникам семи с лишним миллионов рублей зарплаты. Директора, который брал кредиты, перекрывал ими долги и создавал видимость работы ООО, оштрафовали… на 20 тысяч рублей. К слову, именно в этой фирме руководящие должности занимали трое членов ОПГ.

Следственно-оперативная группа, в которую вошли, в том числе и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Новокузнецку, собрала доказательства участия группы в 41 преступлении. Им было предъявлено обвинение по 34 эпизодам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, и по шести эпизодам легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем.

Уголовное дело ушло в суд в августе 2011-го и рассматривалось три года. При этом дело в отношении лидера группировки Центральный районный суд Новокузнецка выделил в отдельное производство в связи с необходимостью проведения психиатрических экспертиз. По неофициальным сведениям, мужчина страдает неким расстройством личности, и, вероятнее всего, может быть признан недееспособным. А остальные фигуранты отделались легким испугом, получив в качестве наказания от двух до пяти лет лишения свободы условно. Приговор в силу еще не вступил. И вопрос о возмещении материального ущерба, нанесенного мошенниками, пока не рассматривался.

Читать похожие новости по теме:
Прикрепления: Картинка 1
Ликбез: Регионы | Просмотров: 1956 | Добавил: Bankrot_59Ru | Теги: 59ру, мошенников, новости 59ру, похитившая, работа, кредитных, Банкрот, документы, Кузбасс, группа | Рейтинг: 5.0/1
Отзывы: 0
avatar
Несостоятельности банкротство ликбез
Последние новости сегодня
Поиск тем сайта
Ликбез для всех
Судебные вести
  • Почему судей нельзя отстранить от вождения МВД объяснило
  • ВС решал, как взыскать долг с упраздненного госоргана
  • Прокуроры получат право продлевать арест без суда
  • Сенаторы предложили приравнять сожительство к браку
  • Казаки ХМАО на банкете расчленили ветерана чеченской войны
  • Госдума одобрила закон, о платных парковках во дворах
  • Должников по алиментам признают безвестно отсутствующими
  • Как изъять документы у гендиректора при банкротстве
  • Криминальные новости. Уголовное дело Алексея Улюкаева
  • Криминальные судебные новости. Басманный суд г. Москвы решил
  • Судебные Новости. Коллегия ВС по экономическим спорам решила
  • ВС определил размер вознаграждения временного управляющего
  • Суд принял иск о банкротстве миллиардера Якубовского
  • Суд арестовал экс-замдиректора ФСИН Баринова
  • ФАС разработала поправки в помощь предпринимателям РФ
  • Подсчитали до 2% элиты ЕДРА попали в уголовные дела
  • Суд арестовал экс-замгубернатора Мурманской области Бабенко
  • Признано судом банкротом 799 500 физических лиц
  • Можно ли взыскать с банка двойные проценты, решил ВС
  • Минюст опубликовал законопроект о групповых исках
  • Власти упростят процедуру банкротства для физлиц
  • Генпрокуратура будет искать коррупционные активы россиян
  • Арест начальника продовольственного управления Минобороны
  • Чиновник Минобороны обвиняется в получении рекордной взятки
  • Взыскание задолженности.Мировое соглашение.Налоговые споры
  • Последние заметные новости уходящей сегодня недели
  • Сбербанк передаст коллекторам 20 000 долгов для взыскания
  • Приставы спишут деньги по исполлисту несмотря на банкротство
  • Расширить полномочия ФССП по борьбе с коллекторами в РФ
  • Исковая давность в деле о неосновательном обогащении
  • Топ-Менеджера банка сдали под суд за хищение 1 млрд руб.
  • ВС разрешил банку-залогодержателю инициировать банкротство
  • Замглавы ростовского ГУФСИН обвиняют в превышении полномочий
  • АСГМ признал банкротом "Международный строительный банк"
  • Арестованый глава Удмуртии обвиняется во взяточничестве
  • ВС - практика по спорам между дольщиками и застройщиками
  • Пострадавшим от взрыва в Петербурга отказали в компенсации
  • Судебное решение.Уголовное дело.Суды и судьи Гос.орган:
  • Законопроект Гос.орган: Госдума РФ Организация: Совет Европы
  • Судебные вести и Новости. Федеральная антимонопольная служба
  • Forbes опубликовал список самых богатых чиновников РФ
  • Бывшего замминистра по ЧС судят за зарплатную аферу
  • Путин разрешил родственников полицейских лечить клинике МВД
  • Фонд однокурсника Медведева направил Навальному претензии


  • Темы для должника
    ЗаконБизнес
    РаботаДеньги
    КарьераРегионы
    СанкцииПолитика
    ЧиновникОбщество
    ЭкономикаБанкротство
    Читать сегодня
    Скачать сейчас
    статистика сайта
    Copyright MyCorp © 2018